第935章 骗子公司（2）

余娜的案件立案的第二天，潘亮到所里上班，他也在等着网安大队鲁东那边的研判情况。

这时办公室的外线电话响了，王磊接了一下电话，王磊说：“喂，哪位。”

余娜说：“你好，那个潘警官在不在。”

王磊说：“在。”王磊对潘亮说：“有美女找你。”

潘亮不知道是谁，他走过来，接着电话说：“喂，你好，哪位？”

余娜说：“潘警官，你好，我是昨天过来报警的余娜，我那个案件现在案件情况怎么样，有没有抓到嫌疑人。”

潘亮说：“没那么快的，我们把案件才立好，现在还在研判，初步判研判下来这个公司在外地，不是一下两下就能抓到嫌疑人的，反正有啥情况，我们会通知你的，你也不要着急，着急也没有用。”

余娜说：“好的，谢谢潘警官，反正有啥事，你打电话告诉我。”

潘亮无奈地说：“好的，你不要着急，着急也没有用的。”

余娜说：“好的，潘警官，希望你们快点查，拜托你了，我这五千块钱也是我一个月的工资啊，不然我这一个月要喝西北风去了。”

潘亮说：“我知道了，我们会尽快的。”

余娜说：“好的。”

潘亮挂了电话，王磊调侃着说：“潘哥，美女在找你，她是约你吃饭去吗？”

潘亮说：“我都一把年纪了，美女约我，美女都快没钱吃饭了，我也是无语了，昨天刚报案，今天就问案件有没有抓到嫌疑人，好像我是神仙一样。这些公司都在外地的，而且都是团伙作案，她想得太容易了。”

王磊笑着说：“也许人家是故意的，故意打电话问你潘哥的，对吧？你像其他人办案人怎么不会接到他们的电话呢？还不是我们潘哥长得帅。”

潘亮说：“不要调侃我了，我都一把年纪了，老民警了，你还这样忽悠我，你是没事找事了，找乐子啊。”

王磊笑着说：“我估计明天她还要打电话的，到时候我们看看谁接到电话。”

潘亮说：“没那么邪乎吧，我今天跟她这么说了没那么快的，有啥情况会通知她的，她不可能还这样吧。”

王磊说：“这不一定，我们拭目以待吧。”

其他人都笑了笑，说：“我们拭目以待了，看看她打不打电话了。”

潘亮拿着从银行查询的资料走到王志永的办公室，对王志永说：“王所，昨天我和肖朋到建设银行调取了转账记录，对方是一个对公账号，是这个某辉煌投资有限公司的，看来这帮家伙确实是以公司名义进行诈骗，目前这个对公账户在我们这边没法查询，只能到这家公司所在地北河省韩市调取资料。”

王志永说：“这个就比较麻烦了，你问问经侦大队，看经侦那边经常办理公司类的案件，他们怎么调取外地公司的交易流水。另一方面就是要研判一下那个指导老师褚兵的微信，看看落地在什么地方，看有没有什么线索。目前我觉得一个从资金方面入手，第二就是从这个微信入手。到时去刑警大队跟徐大汇报一下，这个要让分局参与侦办的，弄不好这个案件很大的。今天下午我们一起去刑警大队汇报一下这个案件，到时候听听大队的意思，能出差的话尽量出差。”

潘亮说：“好的，那我把这个案件材料都准备一下。那个报案人昨天刚报案，今天就给我打电话问案件情况了。”

王志永说：“这个可以理解的，她的心情确实很急迫，因为钱被骗了，她总要问一问钱能不能追回来。”

潘亮说：“是的，问题是也没那么快，我们这光案件研判、汇报都需要时间的，而且出差不是说出差过去人家就能帮我们搞定的。我先把材料整理一下，下午1点半我们出发去分局刑警大队。”

王志永说：“好的，你先去忙。”

潘亮回到办公室，他把某辉煌投资有限公司APP的截图照片，还有那个指导老师的聊天截图照片全部打印出来了。潘亮心里想这帮家伙也是处心积虑想着怎么骗人，从一开始的宣传到指导受害人在网上APP投资，导致受害人被骗了，而且网络上的投诉不少，吐槽的也不少。潘亮把这些网络投诉辉煌财富的帖子也打印出来了，一共要两百条，这个投诉信息还是蛮多的。再说有些人没有在网上投诉的，估计还有好多没有报案的，这些确实是问题。这个案件只能是分局牵头，让派出所自己侦办，难度很大。他们以公司的名义犯罪的话，这人员不少，再说这个单位没有普通诈骗犯罪的，这还是以个人诈骗为主的，单位只不过是个幌子。潘亮对这起案件很有信心，平时抓获的这个普通接触式诈骗，一次一个案件也就一两个嫌疑人，而且办案同样费时费力。如果这起网络诈骗能成案的话，那一下就几十个人嫌疑人。下午向刑警大队汇报了再说，还是以他们为侦查为主，毕竟所里每天接处警的事情也多，手头上的案件也多。看看城北区十三个派出所怎么调配，当然刑警大队对于这方面都有轻重缓急的，对于大案件，他们大队肯定首先安排的。这个案件也很大，他觉得刑警大队这两年打网络诈骗案件肯定会重视的，由于这两年网络诈骗案件越来越多，为了打击网络诈骗案件，刑警大队也是不断地组织各个所进行侦办此类案件。

到了下午一点半，潘亮开车和王志永一起去了刑警大队。王志永他们到了徐大的办公室，徐大一看王志永过来了。

徐大笑着说：“你们两个一起过来，肯定有大案件。”

王志永说：“看来徐大是神机妙算，我们过来有案件跟徐大汇报一下，是一个网络诈骗案，嫌疑人以公司的名义进行诈骗。目前我们初步研判，感觉这个案件还是很大的。潘亮你跟徐大汇报一下具体案件情况。”

潘亮说：“徐大，这个案件也是昨天我们所的一个上门报警的，受害人是一个女的，她在网上了解到的一个叫某辉煌财富的广告，她在网络上加了对方的微信，对方给她发了链接，然后她就下载了某辉煌投资有限公司的APP，然后指导老师就指导她怎么使用，怎么投资。她投资了三笔，一笔是一千，投资进去，那里面就跟炒股一样，有K线图的，每天都能看到收益的，她感觉每天都在盈利。后来在指导老师的指导下，又投资了两笔，分别都是两千块钱，这样她一共投资了五千块钱。她每天都能看到这个投资收益，她心里也很开心，后来她准备把钱拿回来，想着见好就收，她就发现这个钱提不出来了。她多次询问这个指导老师，指导老师都以各种借口推脱，后来干脆就把她的微信拉黑了。她感觉上当了，然后就到我们所里报警。我们到建设银行拉了一下报警人的银行转账信息，对方是一家公司，公司名称是某辉煌投资有限公司，地址在北河省韩市。现在这家公司在外省，而且是对公账号，我们这边也拉不出来交易流水，然后我跟经侦大队联系了。那边说他们这个系统还没有联网，还是要去当地拉这个交易流水。我把指导老师的微信号发给了网安大队，他们在研判，结果还没出来。我在网上搜了一下某辉煌投资有限公司，有好多投诉都反映到这个公司是骗子公司，投资的钱拿不出来了。这家公司APP的截屏以及指导老师的微信聊天，还有网上的投诉，我都截屏打印出来了。”

徐大说：“这个案件我觉得还是有价值的，我们还是要安排民警进行前期侦查，大队和你们所一起出差侦办。”

王志永说：“好的，那我们等网安大队那边研判情况出来之后就安排民警出差，大队出一个侦查员，所里出一个民警，我们先去这个北河省邯市到这个公司实地看一看，到时候肯定还要调取他们的工商营业执照和银行交易流水。这样心里就有数了，现在只是在推测，也不知道具体什么情况。”

徐大说：“是的，到时候肯定还要跟当地的网安部门联系一下，毕竟他们的手段多一点，可以研判的资源肯定多，我们在这边也是鞭长莫及。到时候大队这边，我安排刘刚去，你们所里安排谁去？”

王志永说：“潘亮去，潘亮比较熟悉案件情况，而且他也有经验。”

徐大说：“好的，你们要出差的话，提前通知我，我让刘刚跟潘亮联系，这样先过去摸摸情况，看看到底是什么情况。那边公司的资金流水拉一下，也要研判一下。”

王志永说：“是的，到时候潘亮他们过去之后，肯定要去当地的建设银行调取一下这家公司的资金流水，看看到底是怎么个情况。这样我们也研判一下这家公司的资金流向。”

徐大说：“好的，你们先把前期的研判工作做好，到时候出差的话跟我说一下。”

王志永说：“好的，徐大，那我们先过去了，有情况的话，我提前跟你汇报。”

徐大说：“好的，如果这个案件的规模很大的话，我还要向刑警支队汇报的。”

王志永说：“好的，我们先研判了再说。”

王志永和潘亮从刑警大队出来，潘亮给鲁东打电话说：“你那边的情况研判得怎么样了？”

鲁东说：“潘哥，你不要急，我还在研判，最近手头有几个案件都在做，你这个案件，我肯定帮你盯好的，你放心好了。再给我点时间，我研判好了，打你电话。”

潘亮说：“好的。”

潘亮挂电话对王志永说：“鲁东那边的情况还没研判好，那我们再去经侦大队问一下。”

王志永说：“不用问了，你之前电话联系过了。外地的不好拉，那也没办法，只能等等，反正要出差的。”

潘亮说：“那也行，那我们先回去了。”

潘亮开车和王志永一起回到所里。王志永回到办公室，他把这起案件从头到尾想了想，他觉得这起案件确实比较大，网安大队那边的研判材料出来之后就让潘亮和刘刚两个人去北河邯市调取相关资料，顺便实地看看这家公司的情况。那时再研判一下这个案件材料，到时候有情况最好的。不过他们以公司做这个事情肯定是有问题的，为什么APP里面的钱提不出来？而且问指导老师，指导老师会把人家投资人的微信拉黑了，这肯定是有问题。如果没有问题，他们也不会这么做，这也是司马昭之心，路人皆知。看来这帮人还是做贼心虚，不然他们怎么会把人家拉黑。现在的嫌疑人在网络上都是肆无忌惮的，觉得别人不知道他的情况，肆意妄为。

王志永对这起案件的态度是认真的，要严厉打击，目前也只能一步一步地研判，到最后再进行抓捕，把这帮家伙送进监狱。

潘亮把这些案件材料也全部整理好了，也为了之后的出差做准备。潘亮又在网上查询了一下，企查查里查询了某辉煌投资有限公司的企业法人代表等情况，这家公司确实是注册在北河省邯市，法人代表是虞志峰。潘亮想了想，既然能注册这家公司，这个法人有可能也是假的，估计找别人办的，拿别人的身份证办的公司，确实有些事情很无奈的。有些人就专门利用这个空子，用别人的信息办证，自己穿着马甲在招谣撞骗。

潘亮也想研判出这个幕后都是些什么人？确实还是很难分析出来，目前还是要依靠网安部门，看看能不能把这些人的身份信息做出来，这样才有利于进一步的侦查。那个指导老师褚兵估计也是假身份，自称是褚兵，具体叫什么名字都不知道。现在过去找这些人也是两眼一抹黑。潘亮想想这些线索，脑袋瓜子都嗡嗡地在响。现在只能等网安部门研判清楚再说。